標題：啟坤 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(新增議案)
日期：2023-04-25
股票代號：6731
發言時間：2023-04-25 15:47:32
說明：
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號
(啟坤科技公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選任辦法」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)111年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(5)本公司擬增購土地及廠房案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提案之期間自112年4月12日起至112年4月21日止，
凡有意提案之股東應於112年4月21日17時前送達；受理處所：
啟坤科技股份有限公司財會部(地址：嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工
業一路3號)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年
5月20日至112年6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所
股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw)。
