標題：機光科技 機光科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告(異動)

日期：2023-04-21

股票代號：6729

公司名稱：機光科技

發言時間：2023-04-21 17:04:55

說明：
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報表案
(2).111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司取得不動產案
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(3).111年度資本公積發放現金案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1).擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無