(4132)國鼎-重大訊息2023-04-21重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)

標題：(4132)國鼎-重大訊息2023-04-21

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)

股票代號：4132

公司名稱：國鼎

發言時間：2023-04-21 16:51:47

說明：
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27-6號17樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」案。(新增)
(2)辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第8屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無。

標題：(2457)飛宏-重大訊息2023-04-21

主旨：公告本公司對馳諾瓦科技背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二、三、四款之規定

股票代號：2457

公司名稱：飛宏

發言時間：2023-04-21 16:59:06

標題：(3346)麗清-重大訊息2023-04-21

主旨：代重要子公司麗清電子科技(東莞)有限公司公告董事會決議分配盈餘匯回母公司

股票代號：3346

公司名稱：麗清

發言時間：2023-04-21 16:55:26

標題：(4132)國鼎-重大訊息2023-04-21

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利