(4132)國鼎-重大訊息2023-03-13重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(4132)國鼎-重大訊息2023-03-13

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：4132

公司名稱：國鼎

發言時間：2023-03-13 16:26:18

說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第八屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自112年4月9日至112年6月7日停止股票過戶登記；因最後過戶日
112年4月8日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至112年4月7日下午五時。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名董事(含獨立董事)
候選人名單事宜受理期間：自112年3月20日起至112年3月30日下午五時止。
受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。
有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。

標題：(8201)無敵-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：8201

公司名稱：無敵

發言時間：2023-03-13 16:27:28

標題：(1530)亞崴-重大訊息2023-03-13

主旨：公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

股票代號：1530

公司名稱：亞崴

發言時間：2023-03-13 16:27:25

標題：(6213)聯茂-重大訊息2023-03-13

主旨：本公司受邀參加美銀證券舉辦之 2023 APAC TMT Conference