主旨: 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
(新增股東會議案)
股票代號:5297
公司名稱:廣化
發言時間:2023-04-20 17:38:11
說明:
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分派案。(本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司自民國112年04月09日起至112年04
月18日止,受理1%以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所:廣化科技股份有限公司財會部。地址:新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話:03-5577668
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