(4123)晟德-重大訊息2023-04-20重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

標題：(4123)晟德-重大訊息2023-04-20

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2023-04-20 14:35:20

說明：
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)私募辦理情形報告
(5)健全營運計畫書執行情形報告
(6)111年度董事酬金報告(新增)
(7)本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債暨第七次無擔保轉換
公司債執行情形報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案(新增)
(2)資本公積轉增資發行新股案(新增)
(3)私募現金增資發行普通股案(新增)
(4)修訂「公司章程」案
(5)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無

標題：(4123)晟德-重大訊息2023-04-20

主旨：本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股案

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2023-04-20 14:42:16

標題：(3259)鑫創-重大訊息2023-04-20

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：3259

公司名稱：鑫創

發言時間：2023-04-20 14:39:53

標題：(2888)新光金-重大訊息2023-04-20

主旨：代子公司新光證券投資信託股份有限公司公告除息基準日