標題：(2520)冠德-重大訊息2023-04-19

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

股票代號：2520

公司名稱：冠德

發言時間：2023-04-19 18:06:35

說明：
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會審查報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5)111年度買回本公司股份決議及執行情形報告。
其他報告：
1.本公司為他人背書保證情形。
2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
3.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
4.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容
不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。
凡欲辦理提案之股東，請於112年04月06日起至112年04月17日17時前於書面提案
上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達
日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北市和平東路三段131號公
文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交
本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(2)依公司法第165條規定，自112年04月21日起至112月06月19日止，停止股票過戶登
記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於112年04月
20日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀
行代理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由臺
灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務
代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規
定，以本公告為之。
(4)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定
辦理，並將載明於股東會召集通知。