主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：5295
公司名稱：懷藝
發言時間：2023-04-18 15:20:54
說明：
1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :112/04/18
股東會召開日期：112/06/30
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司111年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司111年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:無。
(四)討論事項
1.修訂公司章程。
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:112/05/02
(七)停止過戶截止日期:112/06/30
(八)受理股東提名及提案期間:112年04月21日~112年05月03日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
