標題：明係 本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增議案)

日期：2023-04-12

股票代號：6804

公司名稱：明係

發言時間：2023-04-12 16:43:27

說明：
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號（本公司3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告案。
(二)111年度審計委員會查核報告案。
(三)111年度董事及員工酬勞分派案。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書暨財務報表案。
(二)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案 (新增)。
(二)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(四)修訂本公司「股東會議事規範」案 (新增)。
(五)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)董事（含獨立董事）全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無。