主旨： 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(召開方式:視訊輔助股東會)(新增議案)
股票代號：6916
發言時間：2023-04-11 22:09:18
說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號 中興大學推廣校區(中科校區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會查核報告書。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」。
(6)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，
其必要性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。(新增議案)
(3)盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案之期間及地點:
a.受理處所：台中市大雅區科雅路31號5樓(本公司財務部)
b.受理期間：自民國112年03月18日上午9點至3月28日下午5點止。
(2)前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會
議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日
內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
a.日期：112年05月29日(星期一)上午10時。
b.地點：台中市大雅區科雅路31號 (本公司5樓會議室)。
(3)日後因配合開會場地使用等相關問題，如需調整開會場所時，授權董事長變更開
會地點，並於公開資訊站發布公告。
