標題：(6546)正基-重大訊息2023-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

股票代號：6546

公司名稱：正基

發言時間：2023-04-11 17:30:50

說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號
(中華公園活動中心會議室)舉行　
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事候選人名單及股東常會議案；提名人數不得超過董
事應選名額，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；提案限一項並以300字
為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲向本公司提出董事候選人名單及股東常會議案者，本公司於112年03月27
日至112年04月06日止每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會以書面提
名及提案申請，受理提名及提案處所為正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹
縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號)。
(3)本公司將於股東常會開會四十日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷公告；於股
東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第192條之1規定
之議案列於開會通知。
(4)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自112年5月7日至112年6月3日止，
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】