(6546)正基-重大訊息2023-03-14重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6546)正基-重大訊息2023-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6546

公司名稱：正基

發言時間：2023-03-14 17:57:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號
(中華公園活動中心會議室)舉行　
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出董事候選人名單及股東常會議案；提名人數不得超過董
事應選名額，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；提案限一項並以300字
為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲向本公司提出董事候選人名單及股東常會議案者，本公司於112年03月27
日至112年04月06日止每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會以書面提
名及提案申請，受理提名及提案處所為正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹
縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號)。
(3)本公司將於股東常會開會四十日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷公告；於股
東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定
之議案列於開會通知。
(4)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自112年5月7日至112年6月3日止，
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】

標題：(2105)正新-重大訊息2023-03-14

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：2105

公司名稱：正新

發言時間：2023-03-14 18:00:47

標題：(2883)開發金-重大訊息2023-03-14

主旨：中華開發金控代子公司凱基銀行公告董事會決議捐贈新臺幣壹仟參佰伍拾萬元予財團法人中華開發文教基金會

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2023-03-14 17:59:32

標題：(2883)開發金-重大訊息2023-03-14

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告代理董事長異動