(5548)安倉-重大訊息2023-04-11重大訊息- 公告本公司董事會通過 112年股東會召開相關事宜(新增及更正召集事由)

標題：(5548)安倉-重大訊息2023-04-11

主旨：公告本公司董事會通過 112年股東會召開相關事宜(新增及更正召集事由)

股票代號：5548

公司名稱：安倉

發言時間：2023-04-11 16:52:05

說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國111年度現金股利分配情形報告。
(5)修訂「永續發展實務守則」案。
(6)訂定「道德行為準則」案。
(7)訂定「誠信經營守則」案。(本次更正)
(8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(本次更正)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)
(2)本公司股票申請上櫃案。(本次新增)
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:無

標題：(4576)大銀微系統-重大訊息2023-04-11

主旨：董事會決議召開2023年股東常會公告 (變更召集事由)

股票代號：4576

公司名稱：大銀微系統

發言時間：2023-04-11 16:56:07

標題：(1533)車王電-重大訊息2023-04-11

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定公告事宜

股票代號：1533

公司名稱：車王電

發言時間：2023-04-11 16:56:06

標題：(5272)笙科-重大訊息2023-04-11

主旨：公告本公司獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明