標題：安倉 公告本公司董事會通過 112年股東會召開相關事宜

日期：2023-03-15

股票代號：5548

公司名稱：安倉

發言時間：2023-03-15 17:00:11

說明：
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國111年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂「永續發展實務守則」案。
(6)訂定「道德行為準則」案。
(7)訂定「誠信經營作業程序」案。
(8)訂定「誠信經營守則及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案
(2)民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:無