主旨： 補充公告：
代子公司公告於上海自貿區設立全資子公司(設立完成)
股票代號：2636
發言時間：2023-04-06 15:40:50
說明：
1.事實發生日:自民國112/4/6至民國112/4/6
2.本次新增（減少）投資方式:
由子公司上海台驊貨運代理有限公司全額出資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣5億元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海益驊物流有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
實收資本額：人民幣5億元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
新設公司無新增資本額事項，故不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
貨運承攬、報關、運送、倉儲物流及投資相關等業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
新設立公司尚無年度財務報表，故不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新設立公司尚無年度財務報表，故不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新設立公司尚無年度財務報表，故不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣5億元
12.交易相對人及其與公司之關係:
控股100%持股子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經112.03.09母公司(台驊國際投資控股股份有限公司)董事會
通過同意由子公司上海台驊貨運代理有限公司全額出資
於上海自貿區設立全資孫公司-上海益驊物流有限公司
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
整合及拓展國際業務
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國112年03月09日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年03月09日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣483,195仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
33.70%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
2.73%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
5.54%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣421,417仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
29.39%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.38%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
4.83%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣3,634,656仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
無
36.會計師姓名:
無
37.會計師開業證書字號:
無
38.其他敘明事項:
本次投資由子公司「上海台驊貨運代理有限公司」全額出資人民幣5億元
匯率以每1元人民幣兌換4.4元新台幣計算，總額約為新台幣22億元
