主旨： 董事會決議召開112年股東常會公告(變更召集事由)
股票代號：2313
發言時間：2023-03-31 16:20:49
說明：
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會查核報告書
(3)111年度員工及董事酬勞分派報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)本公司對外背書保證事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十七屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無
