主旨： 公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜
股票代號：2940
公司名稱：歐都納
發言時間：2023-03-30 19:07:19
說明：
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：112年6月27日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、受理股東提案及提名：
受理方式：以書面方式提出。
受理期間：自112年4月7日起至112年4月17日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
五、股票停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日。
六、召集事由：
壹、報告事項：
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人審查報告。
(三)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分配案。
參、選舉及討論事項：
(一)修訂「背書保證作業程序」案。
(二)全面改選董事及監察人案。
(三)解除新任董事競業禁止之限制案。
肆、臨時動議
