標題：安成藥業公告本公司107年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制

日期：2018-06-08

股票代號：4180

發言時間：2018-06-08 15:42:29

說明：
1.股東會決議日:107/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳志明董事
(2)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人馬海怡
(3)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人劉念華
(4)法人董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人黃文鴻
(5)蘇裕惠獨立董事
(6)孫慶鋒獨立董事
(7)林東和獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳志明董事
A. AG Global Inc. 董事
B. Ahura Assets Limited. 董事
C. Allgenesis Biotherapeutics, Inc. 董事長
D. Calchen Holdings Co. Ltd. 董事
E. CM Chen Foundation Inc. 董事長
F. Delightful Cheers Limited. 董事
G. Eldridge Capital Group Ltd. 董事
H. Great Success Holdings Ltd. 董事
I. Opulent Assets Holdings Ltd. 董事
J. Otago Heights Capital Ltd. 董事
K. Shining Armour Holding Inc.董事
L. Summer Breeze Development Ltd. 董事
M. SW Pacific Investment Ltd. 董事
N. TWi Pharmaceuticals Holding Inc. 董事
O. Twin City Management Ltd. 董事
P. 合肥諾瑞特製藥有限公司董事
Q. 安成生物科技(股)公司董事長
R. 財團法人新陳醫藥基金會董事長
S. 新陳投資(股)公司董事長
T. 諾瑞特國際藥業(股)公司董事長暨執行長
(2)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人馬海怡
A. 中華民國生物產業發展協會常務理事
B. 台新藥(股)公司董事
C. 生脈生技(股)公司顧問
D. 財團法人生物技術開發中心董事
E. 瑞寶基因(股)公司董事
(3)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人劉念華
A. HBT Labs, Inc. 董事
B. 吉諾威(股)公司董事
C. 景德製藥(股)公司董事長
D. 新源生物科技(股)公司監察人
E. 諾瑞特國際藥業(股)公司董事
(4)法人董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人黃文鴻
A. 太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事
B. 友霖生技醫藥(股)公司法人董事代表人
C. 台新藥(股)公司法人董事代表人
D. 生脈生技(股)公司顧問
E. 寶齡富錦生技(股)公司董事
(5)蘇裕惠獨立董事
A. 迎廣科技(股)公司獨立董事
B. 聚陽實業(股)公司獨立董事
C. 樺漢科技(股)公司獨立董事
(6)孫慶鋒獨立董事
A. ASLAN Pharmaceuticals獨立董事
B. 光元先進科技(股)公司董事長
C. 國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理
D. 康群創業投資(股)公司總經理
E. 盛達創業投資(股)公司總經理
F. 景傳光電(股)公司監察人
G. 順成豐創業投資(股)公司總經理
H. 萬泰科技(股)公司獨立董事
I. 大東紡織(股)公司獨立董事
J. 新鉅科技(股)公司監察人
K. 瑞寶基因(股)公司監察人
(7)林東和獨立董事
A. 台耀化學(股)公司法人董事代表人
B. 昱展新藥生技(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經107年6月8日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳志明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥諾瑞特製藥有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:合肥高新區創新大道2800號創業產業園二期H2樓530室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產製造小容量注射劑、凍乾粉針、懸浮劑型等等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無