(2066)世德-重大訊息2023-03-30重大訊息- 本公司董事會決議召開股東常會公告

標題：(2066)世德-重大訊息2023-03-30

主旨：本公司董事會決議召開股東常會公告

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2023-03-29 18:13:10

說明：
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)資金貸與及背書保證情形報告。
(6)庫藏股執行情形暨修訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」部分條
文報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：112年04月14日至112年04月24日
(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月20日至
112年06月18日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉
(4)111年度盈餘分配內容將於股東會40日前另提董事會討論並公告之

標題：(4720)德淵-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間(召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：4720

公司名稱：德淵

發言時間：2023-03-29 18:17:50

標題：(5529)鉅陞-重大訊息2023-03-30

主旨：董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會

股票代號：5529

公司名稱：鉅陞

發言時間：2023-03-29 18:17:47

標題：(2066)世德-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞案