主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：8495
公司名稱：經緯航
發言時間：2023-03-29 18:03:30
說明：
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:112/03/29
二、股東會召開日期:112/06/28
三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓(實體股東會)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國111年度營業狀況報告案
2.本公司民國111年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司民國111年度辦理私募有價證券報告案
5.修訂本公司「董事會議事辦法」案
6.修訂本公司「公司治理實務守則」案
7.修訂本公司「道德行為準則」案
8.修訂本公司「永續發展實務守則」案
(二)承認事項
1.本公司民國111年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:112/04/30
六、停止過戶截止日期:112/06/28
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，自112年4月28日至112年5月8日止
受理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東
無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務
事項之股東會有表決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利
義務事項。
三、甲種特別股停止轉換(過戶)之起訖日期：112年4月30日至112年
6月28日。
