主旨：公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

股票代號：2646

發言時間：2023-03-27 19:40:23

說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號，萬豪一廳(台北萬豪酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司111年度營業報告。
（2）本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告。
（3）本公司累計虧損達實收資本額二分之一案。
（4）本公司健全營運計畫執行情形報告。
（5）修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
（2）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（4）配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，
提請原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1％以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於112年4月22日起至112年5月2日上午9時前，
受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所：星宇航空股份有限公司財務處
（地址：114台北市內湖區南京東路6段382號14樓）

二、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自
112年5月31日起至112年6月27日止。