(3041)揚智-重大訊息2023-03-27重大訊息- 本公司董事會決議召開股東常會

標題：(3041)揚智-重大訊息2023-03-27

主旨：本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2023-03-27 18:31:07

說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號 (學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國一百一十一年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告
(4)民國一百一十一年度健全營運計畫執行情形報告。
(5)民國一百一十一年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百一十一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一百一十一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無。

標題：(3041)揚智-重大訊息2023-03-27

主旨：本公司受邀統一證券舉行線上法人說明會

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2023-03-27 18:37:24

標題：(3041)揚智-重大訊息2023-03-27

主旨：本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2023-03-27 18:36:06

標題：(3041)揚智-重大訊息2023-03-27

主旨：本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日