(5546)永固-KY-重大訊息2023-03-27重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會議案相關事宜

標題：(5546)永固-KY-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會議案相關事宜

股票代號：5546

公司名稱：永固-KY

發言時間：2023-03-27 17:36:56

說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會審查報告。
(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 國內第一次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程案。
(2) 修訂本公司股東會議事規則案。
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案及董事提名期間及場所：112年4月14日至112年4月24日
下午6點前，於台北市松山區復興北路99號15樓108室。

標題：(5546)永固-KY-重大訊息2023-03-27

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：5546

公司名稱：永固-KY

發言時間：2023-03-27 17:37:52

標題：(5546)永固-KY-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司111年度合併財務報告業經提報董事會通過

股票代號：5546

公司名稱：永固-KY

發言時間：2023-03-27 17:37:26

標題：(1293)利統-重大訊息2023-03-27

主旨：本公司董事會通過111年度合併財務報告