(5543)桓鼎-KY-重大訊息2023-03-27重大訊息- 董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(5543)桓鼎-KY-重大訊息2023-03-27

主旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：5543

公司名稱：桓鼎-KY

發言時間：2023-03-27 17:14:11

說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓綜合教室(IEAT會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.2022年度營業報告
2.2022年度審計委員會審查報告
3.本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行情形
4.本公司發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債執行情形
6.召集事由二、承認事項:
1.2022年度營業報告書及合併財務報表案
2.2022年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金股利案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:董事（含獨立董事）全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:112年04月17日至112年04月27日，郵寄者以受理期間
內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江
路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）

標題：(2883)開發金-重大訊息2023-03-27

主旨：開發金控公告取得子公司凱基證券以實物減資方式上繳凱基投信全數普通股

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2023-03-27 17:15:07

標題：(2883)開發金-重大訊息2023-03-27

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券公告董事會決議減資上繳凱基證券投資信託股份有限公司普通股

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2023-03-27 17:14:52

標題：(2912)統一超-重大訊息2023-03-27

主旨：代子公司悠旅生活事業股份有限公司公告取得使用權資產