(3555)重鵬-重大訊息2023-03-27重大訊息- 董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

標題：(3555)重鵬-重大訊息2023-03-27

主旨：董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

股票代號：3555

公司名稱：重鵬

發言時間：2023-03-27 15:06:21

說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓（遠東世紀廣場I棟）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國111年健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
(5)民國111年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)核准辦理私募普通股案。(新增議案)
(2)核准修訂公司章程。(新增議案)
(3)核准解除本公司法人董事改派代表人之競業限制案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1) 本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，
其行使期間為112/04/29~112/05/28。
(2) 受理期間：本公司擬訂於民國112/03/24~112/04/03止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年04月03日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3) 受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內
寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄受
理處所。
(4) 受理處所：重鵬生技股份有限公司(地址：新北市中和區連城路258號4樓之7)
(5) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提案
相關事宜。

標題：(3558)神準-重大訊息2023-03-27

主旨：本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解

股票代號：3558

公司名稱：神準

發言時間：2023-03-27 15:15:32

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2023-03-27 15:14:59

標題：(3555)重鵬-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管