(3555)重鵬-重大訊息2023-02-24重大訊息- 公告本公司董事會通過重大決議事項

標題：(3555)重鵬-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會通過重大決議事項

股票代號：3555

公司名稱：重鵬

發言時間：2023-02-24 14:46:02

說明：
1.事實發生日:112/02/24
2.公司名稱:重鵬生技股份有限公司(原名為(重鳥)鵬億極股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下
(1)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過民國111年度虧損撥補案。
(3)通過本公司民國111年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過召開本公司民國112年股東常會相關事宜。
(6)通過更換簽證會計師及評估新任會計師獨立性及適任性案。
(7)通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文修正案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(2467)志聖-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司董事會決議111年度合併財務報告。

股票代號：2467

公司名稱：志聖

發言時間：2023-02-24 14:48:33

標題：(4915)致伸-重大訊息2023-02-24

主旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議召開2022年度股東大會

股票代號：4915

公司名稱：致伸

發言時間：2023-02-24 14:48:26

標題：(6911)群運-重大訊息2023-02-24

主旨：公告本公司內部稽核主管異動