標題：(1569)濱川-重大訊息2023-03-27

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：1569

公司名稱：濱川

發言時間：2023-03-27 15:05:10

說明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:高雄市大寮區興業路2號(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)赴大陸投資情形報告。
(4)背書保證情形報告。
(5)資金貸與情形報告。
(6)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司自112年4月25日起至112年5月4日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國112年5月4日17時前送達並敘明聯絡
人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛號函件
寄送。受理處所：濱川企業股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概
依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月27日至112年6月23
日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。