主旨： 董事會重要決議
股票代號：1569
發言時間：2023-03-27 15:04:14
說明：
1.事實發生日:112/03/27
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司112年度之營運計畫案。
(2)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)通過111年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
(4)通過111年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
(5)通過本公司民國111.01.01-111.12.31之內部控制制度聲明書案。
(6)通過委任之勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。
(7)通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案。
(8)通過新增或續約金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。
(9)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。
(10)通過依國際會計準則第36號公報規定認列資產減損案。
(11)通過投資架構調整案。
(12)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(13)通過訂定本公司112年股東常會開會時間、開會地點及召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
