主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：2745
發言時間：2023-03-27 14:49:50
說明：
1.事實發生日:112/03/27
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司112/03/27董事會重要決議如下：
(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)通過本公司111年度虧損撥補表案。
(5)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(7)通過簽證會計師委任及決議其公費案。
(8)通過本公司發言人及代理發言人調整案。
(9)通過本公司民國112年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關訊息
(召開方式：實體股東會)
股票代號：8482
發言時間：2023-03-27 14:53:15
主旨： 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號：8482
發言時間：2023-03-27 14:52:12
主旨： 公告本公司發言人及代理發言人異動
股票代號：2745
發言時間：2023-03-27 14:52:08
主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：2745
發言時間：2023-03-27 14:51:22
主旨： 代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司公告累積取得或處分
理財產品
股票代號：6666
發言時間：2023-03-27 14:50:23
主旨： 公告本公司董事會通過111年合併財務報表。
股票代號：1240
發言時間：2023-03-27 14:43:09
主旨： 公告本公司董事會決議股利分派情形
股票代號：6791
發言時間：2023-03-27 14:40:43
主旨： 本公司董事會決議股利分派
股票代號：4551
發言時間：2023-03-27 14:36:17
主旨： 代子公司競陸電子(昆山)有限公司公告：累積與同一相對人
取得或處分人民幣保本型結構性存款商品
股票代號：6108
發言時間：2023-03-27 14:35:26
主旨： 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號：4551
發言時間：2023-03-27 14:33:56
