(2038)海光-重大訊息2023-03-24重大訊息- 代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司公告董事會決議召開 112年股東常會相關事宜

標題：(2038)海光-重大訊息2023-03-24

主旨：代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司公告董事會決議召開 112年股東常會相關事宜

股票代號：2038

公司名稱：海光

發言時間：2023-03-24 14:14:07

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號(海光公司3樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/22
11.停止過戶截止日期:112/06/20
12.其他應敘明事項:
1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出112年股東常會
議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：億昌鋼鐵廠股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區
永光街2號，電話：07-8019971)。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：112年4月10日起至112年4月19日止
受理提案，凡有意提案之股東務請於112年4月19日17時前提出並敘明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加
附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

標題：(6913)鴻呈-重大訊息2023-03-24

主旨：代重要子公司允拓國際股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

股票代號：6913

公司名稱：鴻呈

發言時間：2023-03-24 14:18:21

標題：(5228)鈺鎧-重大訊息2023-03-24

主旨：公告本公司董事會通過111年財務報告

股票代號：5228

公司名稱：鈺鎧

發言時間：2023-03-24 14:16:01

標題：(2038)海光-重大訊息2023-03-24

主旨：代重要子公司億昌鋼鐵廠股份有限公司公告董事會通過 111年度財務報告