標題：(2038)海光-重大訊息2023-03-24

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：2038

公司名稱：海光

發言時間：2023-03-24 14:00:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度決算報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修改案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十九屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
一、股東提案權：
1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出112年股東常會
議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市　
小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：112年4月10日起至112年4
月19日止受理提案，凡有意提案之股東務請於112年4月19日下午5時前提出
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日
期為憑，並請於信封封面上加附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜：
1.受理場所：高雄市小港區沿海二路12號海光企業股份有限公司財務部(地址：812高
雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)。
2.受理期間：112年4月10日起至112年4月19日止受理董事及獨立董事候選人之提名，
凡有意提名之股東務請於112年4月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件「董事候
選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
3.董事及獨立董事應選名額：10席董事(含獨立董事4席)。
4.其他必要事項：
(1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。
(2)不得於非受理期間提出。
(3)提名人數不得超過應選名額。
5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。