標題：中和羊毛 本公司107年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)暨董事
變動達三分之一
日期：2018-06-08
股票代號：1439
發言時間：2018-06-08 15:32:14
說明：
1.發生變動日期:107/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：陳仕修、如興股份有限公司董事長
董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人:孫瑒、如興股份有限公司總經理
董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人:張日炎、張日炎會計師事務所主持
會計師
獨立董事：暫缺
獨立董事：林恆志，前中和羊毛工業(股)公司六堵廠管理部經理
監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：徐仲榮、如興股份有限公司財務長
監察人：英屬維京群島商富華投資有限公司代表人：林秀元、如興股份有限公司會計處
協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：陳仕修、如興股份有限公司董事長
董事：孫瑒、如興股份有限公司總經理
董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：張日炎、張日炎會計師事務所主持
會計師
獨立董事：田弘茂、總統府資政、財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長、
中華民國外交部部長、中華民國駐英國代表處代表、海峽交流基金會董事長
獨立董事：李弘錦，群益證券企業金融部資深副總裁、台中銀證券資本市場處
副總經理、台灣證券交易所上市治理部副組長
監察人：徐仲榮、如興股份有限公司財會處副總
監察人：林秀元、如興股份有限公司會計部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：陳仕修，0股
董事：孫瑒，0股
董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：張日炎，16,558,750股
獨立董事：田弘茂，0股
獨立董事：李弘錦，0股
監察人：徐仲榮，0股
監察人：林秀元，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06至109/06/05
9.新任生效日期:107/06/08
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
