標題：中和羊毛 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：1439

公司名稱：中和羊毛

發言時間：2018-06-08 15:29:44

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事2席)及監察人2席。
新任董事及監察人如下：
董事：陳仕修
董事：孫瑒
董事：英屬維京群島商中元投資有限公司代表人：張日炎
獨立董事：田弘茂
獨立董事：李弘錦
監察人：徐仲榮
監察人：林秀元
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過制定資金貸與他人作業程序、(2)通過制定背書
保證作業程序、(3)通過修訂取得或處分資產處理程序、(4)通過解除新任董事競業
禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。