主旨： 本公司董事會決議召開111年股東常會之相關事宜
股票代號：2924
發言時間：2023-03-23 17:27:07
說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室(台灣基督長老會雙連教會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）111年度營業報告書。
（二）111年度審計委員會審查報告書。
（三）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）111年度背書保證情形報告。
（五）111年度資金貸與他人情形報告。
（六）111年度大陸投資情形報告。
（七）修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）111年度營業報告書及財務報告案。
（二）111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及書面提名之期間自112年4月7日(星期五)起至112年4月17日(星期一)止
，凡有意提案及提名之股東@應於112年4月17日(星期一)下午五時前送達；
受理處所為開曼群島宏太股份有限公司財會部
(台北市中山區中山北路2段46號10樓)。
