(8410)森田-重大訊息2023-03-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(8410)森田-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：8410

公司名稱：森田

發言時間：2023-03-23 15:55:09

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區(學習資源中心
服務館二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)111年度董事酬金報告。
(6)111年度分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務決算報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。

標題：(3346)麗清-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：3346

公司名稱：麗清

發言時間：2023-03-23 15:58:02

標題：(1418)東華-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會通過之111年第4季合併財務報告

股票代號：1418

公司名稱：東華

發言時間：2023-03-23 15:57:25

標題：(6795)洹藝-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利