(3609)三一東林-重大訊息2023-03-22重大訊息- 公告本公司112年股東常會開會日期及召集事由

標題：(3609)三一東林-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司112年股東常會開會日期及召集事由

股票代號：3609

發言時間：2023-03-22 20:17:52

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）111年度營業報告。
（二）審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務
報告案。
（二）承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
（一）選舉第八屆七席董事(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。

標題：(6648)斯其大-重大訊息2023-03-22

主旨：本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定

股票代號：6648

公司名稱：斯其大

發言時間：2023-03-22 20:20:22

標題：(3609)三一東林-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會通過會計主管委任案

股票代號：3609

公司名稱：三一東林

發言時間：2023-03-22 20:20:21

標題：(3609)三一東林-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告