(6754)匯僑設計-重大訊息2023-03-22重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

標題：(6754)匯僑設計-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

股票代號：6754

發言時間：2023-03-22 17:50:10

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派股東現金股利報告。
(5)資本公積發放現金報告。
(6)修訂「董事會議事辦法」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
一.受理股東提案期間為自民國112年04月21日至112年05月02日止。
受理場所為本公司 (地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。
二.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月27日至
112年06月25日止。

標題：(6648)斯其大-重大訊息2023-03-22

主旨：代本公司之重要子公司華新儀錶公告董事辭任暨董事變動達三分之一

股票代號：6648

公司名稱：斯其大

發言時間：2023-03-22 17:53:09

標題：(4958)臻鼎-KY-重大訊息2023-03-22

主旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2023-03-22 17:52:59

標題：(6754)匯僑設計-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會通過總經理晉升案