(4721)美琪瑪-重大訊息2023-03-22重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(4721)美琪瑪-重大訊息2023-03-22

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：4721

公司名稱：美琪瑪

發言時間：2023-03-22 17:39:04

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營運報告。
2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
3.本公司111年度盈餘分派報告。
4.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」。
6.召集事由二、承認事項:1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
擬解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十二屆董事七席(含四席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為112年4月28日(星期五);
故現場過戶請於112年4月28日(星期五)
下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以112年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。
(2)112年股東常會受理股東提案及提名權之受理期間為
112年4月21日起至112年5月2日止，上午9點至下午5點，
受理處所為本公司，並請加註”股東會提案提名函件”。
（地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。
其他相關規定均依照公司法第172條之一及192條之一規定辦理。

標題：(2477)美隆電-重大訊息2023-03-22

主旨：代子公司MAKINGO DEVELOPMENT CORP.依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定公告

股票代號：2477

公司名稱：美隆電

發言時間：2023-03-22 17:39:52

標題：(8444)綠河-KY-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：8444

公司名稱：綠河-KY

發言時間：2023-03-22 17:39:45

標題：(5246)勵威-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議股利分派