主旨: 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告
召開2022年年度股東大會相關事宜
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:20:39
說明:
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/04/28
3.股東會召開地點:上海市徐匯區宜山路650號神旺大酒店
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2022年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案
(3)關於公司2022年度監事會工作報告的議案
(4)關於公司2022年年度報告及其摘要的議案
(5)關於公司2022年度財務決算報告的議案
(6)關於公司2023年度財務預算報告的議案
(7)關於公司2022年度利潤分配預案的議案
(8)關於聘任2023年度審計機構的議案
(9)關於公司向銀行申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分配案
股票代號:6877
發言時間:2023-03-21 19:22:00
主旨: 聚隆董事會決議不分派股利
股票代號:1466
發言時間:2023-03-21 19:21:37
主旨: 代重要子公司公司榮福股份有限公司公告召開112年股東常會事宜
股票代號:5011
發言時間:2023-03-21 19:21:35
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:8443
發言時間:2023-03-21 19:21:21
主旨: 公告本公司訂定除息基準日及現金股利發放日
股票代號:6877
發言時間:2023-03-21 19:21:05
主旨: 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會
決議股利分派
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:20:28
主旨: 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會
通過各項議案
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:20:17
主旨: 公告本公司對單一企業聚泰環保材料科技(股)公司背書保證餘額
達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五
以上
股票代號:1466
發言時間:2023-03-21 19:20:17
主旨: 本公司董事會決議修改召開112年股東常會公告
(受理董事及獨立董事提名相關事宜)
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:20:05
主旨: 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告
股票代號:6877
發言時間:2023-03-21 19:20:01