主旨: 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會
通過各項議案
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:20:17
說明:
1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富(中國)公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2022年年度報告及其摘要的議案》;
2、審議《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》;
3、審議《關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案》;
4、審議《關於公司2022年度總經理工作報告的議案》;
5、審議《關於公司2022年度審計委員會履職報告的議案》;
6、審議《關於公司2022年度財務決算報告的議案》;
7、審議《關於公司2022年度內部控制評價報告的議案》;
8、審議《關於2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》;
9、審議《關於公司2023年度財務預算報告的議案》;
10、審議《關於公司2023年度審計計畫的議案》;
11、審議《關於公司高級管理人員2023年度薪酬方案的議案》;
12、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》;
13、審議《關於公司2022年度利潤分配預案的議案》;
14、審議《關於聘任2023年度審計機構的議案》;
15、審議《關於公司2023年度對外擔保額度計畫的議案》;
16、審議《關於公司向銀行申請授信額度的議案》;
17、審議《關於提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司公司榮福股份有限公司公告召開112年股東常會事宜
股票代號:5011
發言時間:2023-03-21 19:21:35
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:8443
發言時間:2023-03-21 19:21:21
主旨: 公告本公司訂定除息基準日及現金股利發放日
股票代號:6877
發言時間:2023-03-21 19:21:05
主旨: 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告
召開2022年年度股東大會相關事宜
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:20:39
主旨: 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會
決議股利分派
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:20:28
主旨: 公告本公司對單一企業聚泰環保材料科技(股)公司背書保證餘額
達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五
以上
股票代號:1466
發言時間:2023-03-21 19:20:17
主旨: 本公司董事會決議修改召開112年股東常會公告
(受理董事及獨立董事提名相關事宜)
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:20:05
主旨: 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告
股票代號:6877
發言時間:2023-03-21 19:20:01
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:19:53
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號:4745
發言時間:2023-03-21 19:19:32