主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6616
發言時間:2023-03-21 19:08:40
說明:
1.事實發生日: 112/03/21
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第五次董事會,重要決議摘要如下:
-通過2022年度員工及董事酬勞分派案
-通過2022年度營業報告書及財務報表案
-通過2022年度盈餘分配案
-通過盈餘轉增資發行新股案
-通過2022年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
-通過本公司更換會計師案
-通過發行限制員工權利新股案
-通過召開2023年股東常會日期暨相關事宜案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司財務處長兼任代理發言人及公司治理主管、
生產部副總經理退休暨續聘事宜
股票代號:1466
發言時間:2023-03-21 19:16:17
主旨: 本公司通過民國111年度第四季合併財務報告
股票代號:1466
發言時間:2023-03-21 19:13:38
主旨: 公告本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:2417
發言時間:2023-03-21 19:13:35
主旨: 召開民國112年股東常會。
股票代號:1466
發言時間:2023-03-21 19:13:24
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:8443
發言時間:2023-03-21 19:09:50
主旨: 公告本公司新增對子公司INMAX INDUSTRIES SDN. BHD.背書保證
金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五
條第一項第四款之規定
股票代號:1591
發言時間:2023-03-21 19:05:05
主旨: 代子公司Techcential Sdn. Bhd.依公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款
公告
股票代號:6616
發言時間:2023-03-21 19:03:44
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財報
股票代號:8941
發言時間:2023-03-21 19:02:49
主旨: 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董監酬勞
股票代號:8941
發言時間:2023-03-21 19:01:30
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:8941
發言時間:2023-03-21 19:00:50