主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:1591
發言時間:2023-03-21 18:26:38
說明:
1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第五屆112年第1次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案
(二)通過本公司111年度營業報告書及合併財務報表案
(三)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案
(四)通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構
申請原授信額度續約案
(五)通過本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案
(六)通過擬修訂本公司「董事會議事規範」案
(七)通過本公司簽證會計師獨立性評估案
(八)通過擬受理本公司112年股東常會股東提案事宜
(九)通過擬訂定本公司112年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜
(十)通過擬訂定第五屆 112 年第 2次董事會時間董事會時間 112/5/3( 三)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過111年度董事酬勞及員工酬勞金額
股票代號:1591
發言時間:2023-03-21 18:35:09
主旨: 董事會決議召開112年股東常會公告
股票代號:3533
發言時間:2023-03-21 18:35:03
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:1591
發言時間:2023-03-21 18:30:25
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3533
發言時間:2023-03-21 18:29:27
主旨: 本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之Post Result Call
股票代號:3533
發言時間:2023-03-21 18:28:24
主旨: 本公司董事會決議不分派股利
股票代號:4765
發言時間:2023-03-21 18:24:46
主旨: 公告本公司董事會通過111年第四季合併財報
股票代號:1591
發言時間:2023-03-21 18:24:23
主旨: 公告本公司董事會決議增加對越南子公司投資金額
股票代號:3533
發言時間:2023-03-21 18:20:09
主旨: 公告本公司申請美國發明專利「於影像導引的農業的設備
及方法」(APPARATUS AND METHOD FOR IMAGE-GUIDED
AGRICULTURE)獲准
股票代號:8495
發言時間:2023-03-21 18:19:59
主旨: 補充公告本公司董事會決議增資
重要子公司Apex Circuit(Thai1and) Co., Ltd.
股票代號:4927
發言時間:2023-03-21 18:17:01