(5310)天剛-重大訊息2023-03-21重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(5310)天剛-重大訊息2023-03-21

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：5310

公司名稱：天剛

發言時間：2023-03-21 16:37:52

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一一年董事酬金報告。
(5)一一一年度私募實際辦理情形報告。
(6)健全營運計劃執行情形報告。
(7)「董事會議事規範」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間：自112年04月21日起至112年05月02日止。
(2).受理股東提案處所：天剛資訊股份有限公司股務處
(地址：台北市大同區承德路二段81號8樓之2)

標題：(6599)普達系統-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款

股票代號：6599

公司名稱：普達系統

發言時間：2023-03-21 16:41:04

標題：(1786)科妍-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：1786

公司名稱：科妍

發言時間：2023-03-21 16:40:38

標題：(5310)天剛-重大訊息2023-03-21

主旨：代重要子公司天鑫投資開發股份有限公司公告董事會決議111年度不發放股利