(2719)燦星旅-重大訊息2023-03-21重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2023-03-21

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2023-03-21 15:52:55

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段 95 號 16 樓之 12(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)111年第1次股東臨時會決議之私募有價證券辦理情形案。
(5)111年度董事酬金分派情形報告。
(6)修訂企業社會責任實務守則部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程部分條文案。
(2)修訂股東會議事規則部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無

標題：(2883)開發金-重大訊息2023-03-21

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司公告董事會決議111年度股利分派事宜

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2023-03-21 15:54:34

標題：(3632)研勤-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：3632

公司名稱：研勤

發言時間：2023-03-21 15:54:29

標題：(2883)開發金-重大訊息2023-03-21

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 PT KGI Sekuritas Indonesia 公告股東會重要決議事項