標題：瑞利軍工 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-21

股票代號：6635

公司名稱：瑞利軍工

發言時間：2023-03-21 14:48:12

說明：
1.事實發生日:112/03/21
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：民國112年6月13日下午2時30分
二、受理股東報到時間：民國112年6月13日下午2時起
三、會議地點：新北市土城區城林路 6 巷 55 號會議室
四、股票停止過戶期間：民國112年4月15日起至112年6月13日止
五、召集事由：
(一)報告事項
(1) 一一一年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一一一年度員工及董事酬勞分派報告
(4) 本公司「董事會議事運作管理辦法」修正案
(二)承認事項
(1) 一一一年度營業報告書及財務報告案
(2) 一一一年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1) 本公司股票停止公開發行案
(2) 本公司「章程」修正案
(3) 本公司「股東會議事規則」修正案
(4) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
(五)臨時動議
(六)散　　會