標題：瑞利軍工 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-17

股票代號：6635

公司名稱：瑞利軍工

發言時間：2022-03-17 15:30:29

說明：
1.事實發生日:111/03/17
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：民國111年6月14日下午2時30分
二、受理股東報到時間：民國111年6月14日下午2時起
三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室
四、股票停止過戶期間：民國111年4月16日起至111年6月14日止
五、召集事由：
(一)報告事項
(1) 一一○年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一一○年度員工及董事酬勞分派報告
(二)承認事項
(1) 一一○年度營業報告書及財務報告案
(2) 一一○年度盈餘分派案
(三)選舉事項
(1)本公司獨立董事補選案
(四)討論事項
(1)本公司「章程」修正案
(2)本公司「股東會議事規則」修正案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(五)臨時動議
(六)散　　會