標題：(3131)弘塑-重大訊息2023-03-20

主旨：弘塑科技112年3月20日董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：3131

公司名稱：弘塑

發言時間：2023-03-20 20:45:32

說明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
(2)一一一年度營業報告。
(3)審計委員會審查報告。
(4)一一一年度現金股利分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書暨財務報告案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法第165條之規定，自112年4月23日至112年6月21日停止股票過戶，因最後
過戶日4月22日適逢假日，現場過戶請提前於112年4月21日下午4時30分前駕臨本公
司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二
段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至112年4月21日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。
(5)承金管會依據衛福部疾管署公布之「COVID-19(新冠肺炎)」所公告之『因應防疫
召開股東會之作業指引』，本年度調整防疫措施新制並請各位股東配合如下：
(a)請各位股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
(b)欲提問之股東可多利用本公司投資人信箱。
(c)「建議」親自出席之股東「配戴口罩」。
(d)股東應配合報到處之防疫措施，該措施將依據主管機關規定機動調整。
(e)股東應自主健康管理，倘有明顯呼吸道症狀，或發燒達額溫37.5度或耳溫38度
以上者，建請股東應立即就醫，勿參加股東會。