(4139)馬光-KY-重大訊息2023-03-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

標題：(4139)馬光-KY-重大訊息2023-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

股票代號：4139

公司名稱：馬光-KY

發言時間：2023-03-20 18:02:28

說明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(三)111年度董事酬金分派報告
(四)修訂「董事會議事規則」案
(五)本公司及子公司間背書保證總額報告
(六)股東提案報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度合併財務報表及決算表冊承認案
(二)111年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(三)修訂「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提案者，
本公司將於112年4月19日起至112年4月28日止受理股東之提案，
受理提案處所：馬光保健控股股份有限公司
(高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)。

標題：(4139)馬光-KY-重大訊息2023-03-20

主旨：公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換會計師

股票代號：4139

公司名稱：馬光-KY

發言時間：2023-03-20 18:04:26

標題：(4763)材料-KY-重大訊息2023-03-20

主旨：本公司可轉換公司債材料二KY(代號:47632) 近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：4763

公司名稱：材料-KY

發言時間：2023-03-20 18:04:17

標題：(4139)馬光-KY-重大訊息2023-03-20

主旨：公告本公司董事會決議不分配