標題：吉源-KY 公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

日期：2023-03-20

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2023-03-20 16:52:20

說明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台南市東區大學路2號(成大會館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告案
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告案
(3)修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度營業報告書暨財務報告案
(2)2022年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112年5月17日至
112年6月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東
e票通】「網址：https://www.stockvote.com.tw」，依相關說明投票。
二、持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東，請以書面方式向
本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或
委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間為112年3月
31日至112年4月10日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司台灣分
公司(台南市東區富農街一段199巷15號2樓)