(2431)聯昌-重大訊息2023-03-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(2431)聯昌-重大訊息2023-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：2431

公司名稱：聯昌

發言時間：2023-03-20 16:49:47

說明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)本公司「永續發展實務守則」更名暨條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無

標題：(8488)吉源-KY-重大訊息2023-03-20

主旨：本集團依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2023-03-20 16:56:07

標題：(6803)崑鼎投控-重大訊息2023-03-20

主旨：代重要子公司倫鼎(股)公司公告法人監察人改派代表人

股票代號：6803

公司名稱：崑鼎投控

發言時間：2023-03-20 16:54:27

標題：(2431)聯昌-重大訊息2023-03-20

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告